Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) успешно прервали деятельность организованной группы лжеброкеров. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале, преступники использовали фальшивые платформы для кражи средств у граждан. Масштаб махинаций оказался значительным: только в Якутии пострадали 117 человек, а совокупный финансовый ущерб превысил 109 млн руб. Обман затронул и жителей других государств.
Механизм мошенничества строился на использовании поддельного онлайн-сервиса для торговли, который не имел законных оснований для работы и уже находился в черном списке Банка России. Чтобы войти в доверие к жертвам, злоумышленники применяли специальный симулятор торгов, создававший иллюзию прибыльных сделок на валютном рынке. Поверив в успех, люди вкладывали в систему собственные сбережения или заемные средства, которые зачастую брались в кредит. В конечном итоге все похищенные деньги переводились на подконтрольные преступникам криптокошельки.
Следствие установило, что ключевой фигурой в этой схеме выступал директор якутского подразделения организации. Он взаимодействовал с так называемыми кредитными брокерами, которые помогали клиентам — нередко не имевшим постоянного заработка — оформлять займы для дальнейших инвестиций в фиктивную платформу.
Совместная операция Управления по борьбе с киберпреступностью МВД, МВД Республики Саха (Якутия) и регионального Управления ФСБ России позволила разоблачить преступную структуру. В рамках дела суд наложил арест на активы подозреваемых, стоимость которых превышает 31 млн руб.; в этот список вошли автомобили, объекты недвижимости и земельные участки. На данный момент предварительное расследование в отношении директора якутского подразделения завершено, и материалы переданы в суд. Работа по установлению и привлечению к ответственности остальных участников группы, включая их руководителей, продолжается.
